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 落花 发表于: 2017-12-5 17:06:06|显示全部楼层|阅读模式

[2017年] 建行陕西分行因超期备案个人账户等遭罚195000元

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  : 新浪综合
  建设银行陕西省分行因超期备案个人账户等遭罚195000元
  千龙网北京12月5日消息,12月4日,中国人民银行西安分行营业管理部发布西银管罚字〔2017〕第6号行政处罚决定书,对中国建设银行股份有限公司陕西省分行相关违规行为进行处罚。
  文件显示,中国建设银行股份有限公司陕西省分行存在以下违法事实:1.明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储;2.超期备案个人账户;3.同业账户开立不合规。
  2017年11月30日,中国人民银行西安分行营业管理部依据《人民币结算账户管理办法》、《金融违法行为处罚办法》的相关规定,对中国建设银行股份有限公司陕西省分行作出警告并罚款195000元的行政处罚决定。
  附:
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  行政处罚决定书截图
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