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 阿宝 发表于: 2017-10-13 16:59:02|显示全部楼层|阅读模式

[2017年] 丽水侦破网络诈骗案涉万名受害人 涉案金额达1.6亿

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源自:法制日报
丽水侦破网络诈骗案涉万名受害人 涉案金额达1.6亿
  丽水侦破网络诈骗案涉万名受害人
⊙  本报记者  王 春

⊙  本报 通讯员:叶青青 王豪

  10月11日,浙江省丽水市公安局召开案件新闻发布会,丽水市公安局党委委员、副局长梅中仁在会上通报了“6·15”特大电信网络诈骗案侦破情况。
  经过三个月的连续奋战,丽水市公安局在公安部、浙江省公安厅的统一指挥和全国多地警方的配合协作下,成功侦破公安部挂牌督办的“6·15”特大电信网络诈骗案。
  小窝点牵出幕后黑手
  5月13日上午,位于湖南省邵阳市新宁县的一处居民小区内,狭小的出租屋里,李某某等3人正紧盯电脑屏幕“等鱼上钩”。
  根据前期收集的线索,丽水警方成功捣毁了这个藏匿于小区内的电信网络诈骗窝点。
  “李某某等人利用钓鱼网站,通过QQ、微信诱骗受害人在网站上购买彩票,人为操控开奖结果,以达到诈骗钱财的目的,短短一个月时间骗走了6万余元。”办案民警袁承说。
  通过审讯,李某某交代,该网站是由一个QQ昵称叫“万科”的网友提供的,他在网上向“万科”支付了购买网站和后续维护的费用。
  围绕“万科”的真实身份,丽水警方展开了追查。
  上游的“黑色产业链”
  在网络世界中,仅凭一个QQ昵称,如何才能迅速找到幕后黑手。
  依托信息化手段,丽水警方很快发现,“万科”的背后是一个专门制作、架设、维护钓鱼网站的不法团伙。
  “我们发现,最多的一天有来自全国各地的上百人与‘万科’联系。这些人都是向其购买网站平台和技术服务的,他们所对应的很可能就是分布在全国各地的电信网络诈骗窝点。”丽水市公安局刑侦支队信息大队大队长张俊说。
  随着警方调查的深入,一张覆盖广东、重庆、四川、福建等12省市区的电信网络诈骗利益网浮出水面。6月15日,丽水市公安局成立专案组,集中力量开展侦破工作。
  锁定目标人物“万科”
  当所有线索都指向湖南省永州市祁阳县时,丽水警方决定立即行动。
  6月16日上午,专案组民警夏涛、叶森雷出现在祁阳县街头。茫茫人海中,谁才是躲在背后的“万科”。
  6月22日,一名年轻男子进入警方视线。他叫柏某某,年纪轻轻却深居简出,衣食无忧。看似平静的生活,却难逃警方“慧眼”。很快,丽水警方锁定了“万科”的真实身份,正是85后的柏某某。
  “团伙核心人物锁定,为案件侦破打开了突破口,我们顺藤摸瓜,分布在全国多地的诈骗窝点被逐一掌握。”丽水市公安局刑侦支队支队长张剑波说。
  团伙公司化专业化运营
  8月上旬,专案组兵分多路,前往四川成都、重庆南岸、九龙坡等地,针对重要窝点展开进一步侦查。
  “这些窝点以公司化运营,租用高档写字楼,不仅有经理、财务、员工的分工、等级,甚至还组建‘猛虎’‘野狼’小组,确定诈骗业绩目标,实行按月考核分配收入。”丽水市公安局刑侦支队副支队长富亚勇多次实地排摸情况。
  不法分子使用美女图片作为微信、QQ头像,冒充“白美富”寻找受害人并加其为微信、QQ好友。在与受害人“谈感情”时,不法分子诱骗受害人在钓鱼网站进行投注充值,购买彩票。
  嫌疑人通过网站后台人为操控开奖,让受害人中奖赢钱尝到甜头。随着信任逐渐加深,受害人投注金额不断加大,不法分子再通过操控开奖结果使受害人输钱,当诈骗金额累积到一定数额后,就将受害人拉入黑名单。
  诈骗团伙被一网打尽
  尽管以柏某某为首的诈骗团伙情况逐渐清晰,但其所负责每天维护的钓鱼网站多达上百个,涉及12个省市区的数十个诈骗窝点,草率动手极有可能打草惊蛇。
  公安部、浙江省公安厅在获悉案情后,立即对案件侦办工作提出明确方向,并协调涉案地相关省市公安机关给予配合协作,为案件侦破提供全力支持。
  8月22日15时,时机成熟,在公安部、浙江省公安厅的统一指挥下,丽水市公安局抽调全市精干警力800余名,在重庆、广东等地同步开展统一收网行动。
  首轮行动后,丽水警方乘胜追击,9月15日对其余的诈骗窝点开展第二轮收网行动。
  通过两轮集中收网,丽水市公安机关先后出动警力1100余名,摧毁了以柏某某为首的专门制作、架设、维护钓鱼网站平台的团伙,捣毁涉及全国12个省市区的电信网络诈骗窝点40处,抓获涉案人员540人,刑拘犯罪嫌疑人414人,冻结涉案账户203个,查封冻结涉案资金、资产3035万余元,现场查扣现金567万元,初步查明涉及全国范围内的受害人近万名,涉案总金额达1.6亿元。
  本报丽水(浙江)10月11日电
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